互利共赢健康生长着眼未来

2015年8月21日，在公司第三集会室隆重召开2014度四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司股东代表大会�＜嵊晒煞莨径鲁は虼憾局鞒�，集会通过了李贞延总经理作的《二O一四年董事会事情报告》、监事会主席樊军作得《二O一四年监事会事情报告》、财务部部长叶伟政作得《二O一四年财务事情报告》、《关于增资扩股净资产专项审计和资产评估的议案》、财务部副部长邓佐辉作的《2014年利润分派的议案》、《关于增资扩股的每股价格、新老股东增资扩股前后所占股份个份额的报告》、经济治理部部长黄宽作的《关于选举第七届董事会成员的议案》、《关于修改公司章程的议案》、党群事情部部长杨艳作的《关于选举第七届监事会成员的议案》，会上经济治理部部长黄宽向与会股东、股东代表通报了《关于700万条半钢项目建设进度情况》、财务部部长叶伟政通报了《国有资产出资人及国有资产监督治理机构-宜宾国资委关于国有资产评估项目备案及股价批复的情况》。

出席本次股东大会的股东、股东代表共计45人，其中法人股股东12个，五粮液集团副总经理杨齐应邀出席了本次股东大会。本次股东大会取得了如下结果，一是完成增资扩股，扩至公司注册资本，确定每股价格、新股东身份和新老股东增资比例份额；二是选举第七届董事会成员、监事会成员。即第七届董事会成员由向春东、李贞延、张俊伟、樊建强、吴桂忠五人组成，任期三年。第七届监事会成员由樊军、杨艳、李白三人组成，任期三年；三是修订了公司章程，使章程更切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司挂号治理条例》的要求，更利于公司有效提高决策效率，进一步明确股东大会、董事会、监事会的职责和议事规则。

本次大会是四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司生长史上的重要里程碑，既妥善解决了历史遗留问题，又坚定了股东支持公司生长的信心，“互利共赢、健康生长、着眼未来”原则为公司的生长指明了偏向。

在股东大会完成各项议程后，宜宾五粮液集团有限公司副总经理杨齐作了重要指示，杨总对公司列位领导所作的报告给予了高度肯定，指出公司在向春东董事长和李贞延总经理的领导下取得了比较稳健的生长，尤其是在资产运营质量上取得了显著结果，目前公司资产欠债率为53%，处于很健康的资产运营状态。杨总提出三点希望：一是希望新老股东继续不遗余力的支持公司生长，把公司的利益放在首位，与公司配合生长，最终目标成为民众上市公司。二是希望海博论坛现有治理团队能够越发努力，把经营结果做得更好！需要掌握好三个要点：1、坚决做好市场，一定要做出自己的特色产品，做到市场的需求大于生产能力；2、坚决把质量做好，质量是品牌的基��；3、注重人才的培养，形成合理的人才梯队。三是希望现有治理团队继续好轮胎梦，把海博论坛做得更大更强！

厦门国贸集团常务副总裁李植煌一行考察海博论坛集团

五粮液股份公司副总经理、安监部部长唐圣云率队到海博论坛集团检查指导宁静事情

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